根據區委統一部署，2019年6月24日至7月23日，區委第三巡察組對國投集團開展了巡察。2019年9月30日，區委巡察組向國投集團反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》有關規定，現將巡察整改進展情況予以公布：
一、巡察整改工作開展情況
（一）制定方案，明確要求。集團黨委高度重視巡察反饋問題整改工作，切實擔負起全面從嚴治黨主體責任，在當前集團組建處于打基礎時，以問題整改為契機，積極推進國企深化改革工作。及時成立以黨委書記為組長，黨委班子成員及下屬公司主要負責人為成員的巡察整改工作領導組，下設巡察整改工作辦公室。針對反饋存在的三個方面13個問題，認真制定整改方案，明確責任領導、責任科室、責任人和整改時限，制定整改措施44條，層層夯實責任。
（二）強化落實，立行立改。整改期間，多次召開黨委會和整改領導小組辦公室會議，研究解決整改中遇到的重點難點問題。黨委書記以身作則，以上率下，帶頭落實整改責任，班子成員和責任人堅持實事求是，分類抓好整改。對能立即整改到位的，即知即改、立行立改。對情況復雜的問題，明確時限，有序推進整改。舉一反三，對各下屬公司進行了問題全面自查。巡察整改工作辦公室全程跟蹤督辦，真正做到一抓到底、抓出成效。加強與區委巡察辦工作對接，及時上報整改進展。
（三）建章立制，堵塞漏洞。注重抓好現代企業管理制度建立工作，抓緊完善集團制度體系建設，集團成立以來，先后研究建立《黃山市徽州國有投資集團有限公司黨委會議事規則和決策程序》《黃山市徽州國有投資集團有限公司董事會議事規則》《黃山市徽州國有投資集團有限公司總經理辦公會議事規則》《黃山市徽州國有投資集團有限公司監事會議事規則》等系列工作制度辦法60項，用制度管人、管事、管廉政的機制基本建立。
二、整改工作落實情況
（一）落實黨的路線方針政策和中央重大決策部署方面
1、關于“聚焦主責主業不夠”的問題
整改情況：一是認真學習國企政策制度要求，緊緊圍繞國企改革“三個有利于”等一系列政策要求，制定《黃山市徽州國有投資集團有限公司戰略規劃管理辦法》。通過招標采購方式，在中天華溥咨詢公司參與下，集團黨委和下屬公司結合國情、省情、市情和區情，參考和融入相關國企改革推進力度較大的市縣做法，認真研究、討論制定《徽州國投集團三年戰略規劃》，并且統籌做好國有企業分類改革。二是建立集團項目儲備庫。制定《黃山市徽州國有投資集團有限公司項目儲備管理辦法》，由各下屬公司會同經營管理部共同申報、審核、篩選，目前共儲備發展項目29個，同時根據發展情況適時調整變更項目庫內容。
2.關于“未把黨的領導融入企業治理結構”的問題
整改情況：一是國投集團今年7月組建后，經區委研究設立集團黨委和紀委，并配強配齊班子成員，實行董事、公司經營管理層交叉任職。完善了《黃山市徽州國有投資集團有限公司黨委會議事規則和決策程序》《黃山市徽州國有投資集團有限公司董事會議事規則》《黃山市徽州國有投資集團有限公司總經理辦公會議事規則》《黃山市徽州國有投資集團有限公司監事會議事規則》和《黃山市徽州國有投資集團有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》，充分發揮集團黨委把方向、管大局、保落實作用。二是將黨建和黨風廉政建設內容、黨組織研究討論企業重大事項前置程序、黨組織成員交叉任職公司管理層等內容寫進集團公司章程，并通過區國資委備案，在區市場監管局辦理了注冊登記。同時，完成對所有下屬公司章程修定備案工作。三是明確集團黨委意識形態工作班子成員分工，成立由黨委書記任組長的意識形態工作領導小組，制定《徽州國投集團黨委落實意識形態工作責任制辦法》，加強集團宣傳陣地建設，定期研究意識形態工作。
3.關于“‘三重一大’決策程序不到位”的問題
整改情況：一是根據《黃山市徽州國有投資集團有限公司黨委會議事規則和決策程序》《黃山市徽州國有投資集團有限公司董事會議事規則》《黃山市徽州國有投資集團有限公司總經理辦公會議事規則》《黃山市徽州國有投資集團有限公司監事會議事規則》，落實黨組織研究討論企業重大事項前置程序要求，所有涉及集團公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項均按照民主集中制原則進行集體討論決策。截止目前，集團共召開黨委會14次、董事會4次。二是制定了《黃山市徽州國有投資集團有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》和《黃山市徽州國有投資集團有限公司下屬企業重大事項監督管理辦法》，加強下屬公司研究三重一大事項決策程序監督管理。三是嚴格落實《徽州區區屬國有企業重大事項監督管理暫行辦法》要求，履行好重大事項向區國資委報備報批程序。
（二）落實管黨治黨“兩個責任”方面
4.關于“黨風廉政建設主體責任落實不到位”的問題
整改情況：一是研究制定了集團公司2019年下半年黨風廉政建設工作計劃，將黨風廉政建設工作計劃同公司業務工作做到同研究、同部署、同落實，黨委書記與各班子成員、各下屬公司分級簽定了黨風廉政建設責任書，集團公司及下屬公司領導班子成員均簽訂了廉潔從業承諾書。二是加強日常監督和教育管理。制定了《關于中共黃山市徽州國投集團黨委落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的實施辦法》《黃山市徽州國投集團有限公司紀檢信訪工作實施辦法(試行)》《黃山市徽州國投集團有限公司廉政檔案管理辦法(試行)》《徽州國投集團黨委落實黨風廉政建設主體責任約談暫行辦法》《關于建立健全黃山市徽州國投集團有限公司黨員干部、職工苗頭性問題“及時發現、及時提醒、及時糾正”工作機制的實施意見》《黃山市徽州國有投資集團有限公司黨風廉政建設“一崗雙責”制度》《中共黃山市徽州國投集團有限公司委員會關于在管黨治黨中認真開展抓早抓小工作的實施意見》7項工作制度。加強會議強調、廉政談話、“三個以案”警示教育、不定期推送學習有關案例通報、工作督查和日常監督提醒，通過一系列日常監管教育工作，切實強化了集團上下黨風廉政建設責任意識。三是在集團本部和下屬公司全面梳理職權目錄，針對可能發生腐敗行為的重點領域、重點部位、關鍵崗位、關鍵環節，圍繞重大事項決策、重大項目安排、重要人事任免、資金使用、物資采購、工程招標等環節，從權力運行、制度機制、思想道德、外部環境等方面全面開展廉政風險點排查，完善廉政風險防控相關措施和制度。四是對下屬公司黨風廉政建設責任落實不到位相關負責人給予提醒談話。
5.關于“工作作風不夠扎實”的問題。
整改情況：一是集團黨委嚴格按照《黃山市徽州國有投資集團有限公司黨委會議事規則和決策程序》《黃山市徽州國有投資集團有限公司董事會議事規則》《黃山市徽州國有投資集團有限公司總經理辦公會議事規則》《黃山市徽州國有投資集團有限公司監事會議事規則》進行研究決策，將會議要求落實到每月工作安排中。二是公司法定代表人調整后及時到市場監管局進行了變更。三是加強員工崗位培訓和管理，強化領導審核把關，將工作作風情況納入對公司管理人員考核和選拔后備干部的一項內容，激勵員工切實擔負崗位職責。四是制定《黃山市徽州國有投資集團有限公司會議制度》《黃山市徽州國有投資集團有限公司考勤和休假管理制度》《黃山市徽州國有投資集團有限公司獎懲管理制度》《黃山市徽州國有投資集團有限公司用工管理制度》《黃山市徽州國投集團公司服務承諾制度》，用制度規范員工行為，推進工作作風轉變。
6.關于“國有資產監管不到位”的問題
整改情況：一是在實施集團公司發展戰略規劃前提下，制定《徽州國有投資集團有限公司投資管理辦法》，積極穩妥地做好投融資工作。建立溝通管理機制，定期了解集團參股企業發展狀況，協助解決發展中困難和問題，切實加強對參股企業管理。二是全面梳理國有資產管理登記臺賬，原農委辦公樓一間房屋長期被占用已被區農業農村局收回使用，兩處長期占用未收取租金的土地因歷史遺留問題現正在積極協商解決，個別擔保公司干部崗位調整后辦公使用的電腦已退回擔保公司。三是健全完善《徽州國投集團有限公司經營性國有資產管理辦法》，加強國有資產監管力度，切實防止國有資產流失，確保國有資產保值增值。
7.關于“金融擔保監管措施不到位”的問題
整改情況:一是對擔保代償問題，已通過法律訴訟渠道獲得資產所有權，下步通過拍賣或招商引資辦法處置不良資產，維護擔保公司權益，最大限度減少損失。二是對公司所有擔保項目進行梳理，對存在抵押物不足的，已出具書面告知函給予企業，要求企業補充新的抵押物，或者在企業續保辦理過程中補充抵押物。目前擔保公司所有在保項目均無抵押物不足問題。三是加強保前盡職調查，通過銀行征信等相關系統了解企業及其控制人的相關信息，防范金融風險，同時加強與各登記部門的聯系，了解最新的登記政策，落實抵押登記手續，防止擔保貸款時不能辦理抵押的情況發生。四是建立健全金融擔保監管機制。成立了徽州區融資擔保重大項目評審委員會，制定了《徽州區融資擔保重大項目評審委員會議事規則（試行）》等監管相關制度。加強金融擔保風險防控，嚴格擔保審查把關。明確今后在為企業提供擔保業務流程中，企業必須先行繳納擔保費后，再給予放款。在科技型企業先展開試點，對一定規模且經營狀況良好的科技型企業融資擔保額500萬元及以下降低服務門檻，縮短審批周期，鼓勵以信用方式開展業務，靈活設置反擔保措施。進一步降低擔保費率，有效緩解企業融資難題。
8.關于“存在公款購買土特產現象”的問題
整改情況：一是對公款購買土特產情況進行全面自查，嚴格執行中央八項規定精神，切實加強對集團及下屬公司領導班子和中層管理人員監督管理和警示教育，堅決杜絕公款購買土特產的情況發生。二是制定《黃山市徽州國有投資集團有限公司財務管理制度》，成立集團財務中心，實行集中審核支付，切實加強財務管理。三是對相關責任人員進行問責，并向區委作出檢查。
9.關于“公務接待管理不嚴格”的問題
整改情況：一是集團本部及下屬公司認真學習了公務接待管理相關規定，由集團綜合管理部和財務中心分別抓好公
務接待審核把關。二是在集團本部和下屬公司開展公務接待情況全面清理。同時，集團財務中心于2019年10月組織對10個下屬公司公務接待、財務管理情況進行了全面檢查，責成下屬公司對公務接待三單填寫不規范問題進行了整改。三是根據公務接待記錄查找三單不全情況，由經辦人員作出情況說明，存在的三單不全的接待均為公務使用。四是嚴格接待用酒管理，接待自備酒水全部納入接待標準和費用核報，按現行會計制度存貨管理，實行了購、領、存制度。五是制定《黃山市徽州國有投資集團有限公司業務接待管理辦法》，明確了接待原則、審批程序、接待標準和接待要求。由集團財務中心實行集中審核支付，切實加強對財務管理。六是對相關責任人員給予提醒談話。
10.關于“財務制度執行不到位”的問題
整改情況：一是由集團財務中心牽頭，集團本部和下屬公司全面開展財務清理自查。班子成員中相關人員對巡察中發現的問題進行了說明并開展了自我批評。集團財務中心于2019年10月組織對10個下屬公司公務接待、公款購買土特產、財務管理情況進行了全面檢查，責成下屬公司對公務接待三單填寫不規范問題進行了整改。二是區公車公司對財務報銷中存在附件不全問題，查找相關附件依據進行了歸檔，對附件不全的由經辦人員作出相關使用說明。三是配齊配強集團財務中心專業工作力量，加強對財務經辦人員業務培訓和指導，重點對落實中央八項規定精神進行強化培訓。從2020年起對自來水公司、擔保公司以外的子公司和控股公司財務進行集中審核支付管理，達到從嚴高效管理集團公司財務目的。四是制定《黃山市徽州國投集團有限公司下屬公司董事管理辦法》《黃山市徽州國投集團有限公司下屬公司監事管理辦法》，明確下屬公司兼職董事、監事不得在派駐公司領取任何報酬。完善《黃山市徽州國有投資集團有限公司財務管理制度》，規范了財務審核審批流程。五是對相關責任人員給予提醒談話。
11.關于“政府采購制度執行不到位”的問題
整改情況：一是組織集團本部和各下屬公司全面開展固定資產清理盤點，完成固定資產臺賬更新，資產實行統一管理、合理調配，做到賬賬相符、賬物相符。二是完善《黃山市徽州國有投資集團有限公司辦公用品及固定資產管理辦法》《黃山市徽州國有投資集團有限公司財務管理制度》，認真執行采購和財務報銷工作要求，切實加強固定資產日常管理。
12.關于“項目管理不規范”的問題
整改情況：一是由經營管理部負責對集團公司工程項目進行全面梳理，對問題反饋中存在的驗收簽字不全、竣工圖缺失等項目檔案材料不齊全問題，已全部查找到位并按照要求補充歸檔。二是由雙益公司牽頭，對接生態環境等部門對循環經濟園環氧樹脂廢水治理項目進行了環保驗收，目前工程決算等相關材料正在收集報送審計部門，并且完善了工程項目檔案資料。三是制定《黃山市徽州國有投資集團有限公司工程建設管理辦法》《黃山市徽州國有投資集團有限公司安全生產管理辦法》《黃山市徽州國有投資集團有限公司檔案管理制度》，切實加強目前在建項目監督管理，嚴格規范工程項目全過程管理和檔案資料收集管理要求。四是對相關責任人員給予提醒談話。
（三）落實黨建工作責任制方面
13.關于“黨建基礎工作較為薄弱”的問題
整改情況：一是積極發揮集團黨委的領導核心作用，配優配強了班子成員7人，切實強化黨建工作的領導。將黨建工作納入企業章程，設立黨組織專章。設立集團黨群工作部，配備專職黨務人員1名，保障黨建工作經費。二是認真開展“三個一”和“不忘初心、牢記使命”主題教育。通過主題教育，將黨建工作與集團公司發展一體推進，切實深化國企改革，推動下屬公司完善企業法人治理結構，幫助解決下屬企業發展經營存在的困難和問題，謀劃企業發展。三是按照國有企業黨組織標準化規范化建設要求，理順下屬公司黨支部和支部工作規范，完成集團直屬黨支部換屆選舉和公車服務公司黨支部首屆選舉工作。四是制定《黃山市徽州國投集團“主題黨日”工作制度》《黃山市徽州國有投資集團有限公司黨務公開制度》《黃山市徽州國有投資集團有限公司“三會一課”制度》，加強對各下屬公司黨支部業務指導和督查，定期組織黨務工作者開展工作培訓，加強黨建檔案資料管理，提高黨務工作者業務能力和工作水平。
三、下一步工作安排
巡察整改工作取得的成效只是階段性的，下一步集團黨委將采取更加有力的措施，進一步完善各項管理制度，加大制度執行力度，加快推進問題整改，使整改落實的過程成為糾正政治偏差、強化政治擔當、歷練政治能力的過程。
（一）提高政治站位，切實加強黨的領導。以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，加強理論武裝，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。堅持黨對國有企業的領導不動搖，切實擔負起集團黨委全面從嚴治黨主體責任，發揮好黨委領導核心和政治核心作用。
（二）突出難點，持續抓好問題整改工作。堅持整改勁頭不松、力度不減，對已基本完成的問題中還有個別事項未整改到位的，創新思路，積極研究有效管用的辦法，制定具體整改方案，明確專人負責，限定完成時限，確保巡察整改任務得到落實。
（三）健全機制，確保整改問題改到位。對已整改到位的問題，適時組織回頭看，鞏固整改成果，對需長期堅持的問題，加強跟蹤問效，防止問題反彈。在整改中建立的各項制度，堅持抓好執行，使紀律真正印刻在心上，落實在行動上，達到巡察整改的真正目的。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話2787505；電子郵箱：772178808@qq.com；郵寄地址：黃山市徽州區環城北路27號置業大廈8樓，郵編：245900。
中共黃山市徽州國有投資集團有限公司委員會
2020年1月9日
