根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2019年6月24日至7月23日，區(qū)委第三巡察組對國投集團(tuán)開展了巡察。2019年9月30日，區(qū)委巡察組向國投集團(tuán)反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布：
一、巡察整改工作開展情況
（一）制定方案，明確要求。集團(tuán)黨委高度重視巡察反饋問題整改工作，切實擔(dān)負(fù)起全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，在當(dāng)前集團(tuán)組建處于打基礎(chǔ)時，以問題整改為契機(jī)，積極推進(jìn)國企深化改革工作。及時成立以黨委書記為組長，黨委班子成員及下屬公司主要負(fù)責(zé)人為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)組，下設(shè)巡察整改工作辦公室。針對反饋存在的三個方面13個問題，認(rèn)真制定整改方案，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室、責(zé)任人和整改時限，制定整改措施44條，層層夯實責(zé)任。
（二）強(qiáng)化落實，立行立改。整改期間，多次召開黨委會和整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議，研究解決整改中遇到的重點難點問題。黨委書記以身作則，以上率下，帶頭落實整改責(zé)任，班子成員和責(zé)任人堅持實事求是，分類抓好整改。對能立即整改到位的，即知即改、立行立改。對情況復(fù)雜的問題，明確時限，有序推進(jìn)整改。舉一反三，對各下屬公司進(jìn)行了問題全面自查。巡察整改工作辦公室全程跟蹤督辦，真正做到一抓到底、抓出成效。加強(qiáng)與區(qū)委巡察辦工作對接，及時上報整改進(jìn)展。
（三）建章立制，堵塞漏洞。注重抓好現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立工作，抓緊完善集團(tuán)制度體系建設(shè)，集團(tuán)成立以來，先后研究建立《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等系列工作制度辦法60項，用制度管人、管事、管廉政的機(jī)制基本建立。
二、整改工作落實情況
（一）落實黨的路線方針政策和中央重大決策部署方面
1、關(guān)于“聚焦主責(zé)主業(yè)不夠”的問題
整改情況：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)國企政策制度要求，緊緊圍繞國企改革“三個有利于”等一系列政策要求，制定《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法》。通過招標(biāo)采購方式，在中天華溥咨詢公司參與下，集團(tuán)黨委和下屬公司結(jié)合國情、省情、市情和區(qū)情，參考和融入相關(guān)國企改革推進(jìn)力度較大的市縣做法，認(rèn)真研究、討論制定《徽州國投集團(tuán)三年戰(zhàn)略規(guī)劃》，并且統(tǒng)籌做好國有企業(yè)分類改革。二是建立集團(tuán)項目儲備庫。制定《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司項目儲備管理辦法》，由各下屬公司會同經(jīng)營管理部共同申報、審核、篩選，目前共儲備發(fā)展項目29個，同時根據(jù)發(fā)展情況適時調(diào)整變更項目庫內(nèi)容。
2.關(guān)于“未把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入企業(yè)治理結(jié)構(gòu)”的問題
整改情況：一是國投集團(tuán)今年7月組建后，經(jīng)區(qū)委研究設(shè)立集團(tuán)黨委和紀(jì)委，并配強(qiáng)配齊班子成員，實行董事、公司經(jīng)營管理層交叉任職。完善了《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》和《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》，充分發(fā)揮集團(tuán)黨委把方向、管大局、保落實作用。二是將黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)內(nèi)容、黨組織研究討論企業(yè)重大事項前置程序、黨組織成員交叉任職公司管理層等內(nèi)容寫進(jìn)集團(tuán)公司章程，并通過區(qū)國資委備案，在區(qū)市場監(jiān)管局辦理了注冊登記。同時，完成對所有下屬公司章程修定備案工作。三是明確集團(tuán)黨委意識形態(tài)工作班子成員分工，成立由黨委書記任組長的意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《徽州國投集團(tuán)黨委落實意識形態(tài)工作責(zé)任制辦法》，加強(qiáng)集團(tuán)宣傳陣地建設(shè)，定期研究意識形態(tài)工作。
3.關(guān)于“‘三重一大’決策程序不到位”的問題
整改情況：一是根據(jù)《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》，落實黨組織研究討論企業(yè)重大事項前置程序要求，所有涉及集團(tuán)公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運(yùn)作事項均按照民主集中制原則進(jìn)行集體討論決策。截止目前，集團(tuán)共召開黨委會14次、董事會4次。二是制定了《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》和《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)重大事項監(jiān)督管理辦法》，加強(qiáng)下屬公司研究三重一大事項決策程序監(jiān)督管理。三是嚴(yán)格落實《徽州區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)重大事項監(jiān)督管理暫行辦法》要求，履行好重大事項向區(qū)國資委報備報批程序。
（二）落實管黨治黨“兩個責(zé)任”方面
4.關(guān)于“黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任落實不到位”的問題
整改情況：一是研究制定了集團(tuán)公司2019年下半年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃同公司業(yè)務(wù)工作做到同研究、同部署、同落實，黨委書記與各班子成員、各下屬公司分級簽定了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，集團(tuán)公司及下屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員均簽訂了廉潔從業(yè)承諾書。二是加強(qiáng)日常監(jiān)督和教育管理。制定了《關(guān)于中共黃山市徽州國投集團(tuán)黨委落實黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任的實施辦法》《黃山市徽州國投集團(tuán)有限公司紀(jì)檢信訪工作實施辦法(試行)》《黃山市徽州國投集團(tuán)有限公司廉政檔案管理辦法(試行)》《徽州國投集團(tuán)黨委落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任約談暫行辦法》《關(guān)于建立健全黃山市徽州國投集團(tuán)有限公司黨員干部、職工苗頭性問題“及時發(fā)現(xiàn)、及時提醒、及時糾正”工作機(jī)制的實施意見》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”制度》《中共黃山市徽州國投集團(tuán)有限公司委員會關(guān)于在管黨治黨中認(rèn)真開展抓早抓小工作的實施意見》7項工作制度。加強(qiáng)會議強(qiáng)調(diào)、廉政談話、“三個以案”警示教育、不定期推送學(xué)習(xí)有關(guān)案例通報、工作督查和日常監(jiān)督提醒，通過一系列日常監(jiān)管教育工作，切實強(qiáng)化了集團(tuán)上下黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任意識。三是在集團(tuán)本部和下屬公司全面梳理職權(quán)目錄，針對可能發(fā)生腐敗行為的重點領(lǐng)域、重點部位、關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，圍繞重大事項決策、重大項目安排、重要人事任免、資金使用、物資采購、工程招標(biāo)等環(huán)節(jié)，從權(quán)力運(yùn)行、制度機(jī)制、思想道德、外部環(huán)境等方面全面開展廉政風(fēng)險點排查，完善廉政風(fēng)險防控相關(guān)措施和制度。四是對下屬公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落實不到位相關(guān)負(fù)責(zé)人給予提醒談話。
5.關(guān)于“工作作風(fēng)不夠扎實”的問題。
整改情況：一是集團(tuán)黨委嚴(yán)格按照《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》進(jìn)行研究決策，將會議要求落實到每月工作安排中。二是公司法定代表人調(diào)整后及時到市場監(jiān)管局進(jìn)行了變更。三是加強(qiáng)員工崗位培訓(xùn)和管理，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，將工作作風(fēng)情況納入對公司管理人員考核和選拔后備干部的一項內(nèi)容，激勵員工切實擔(dān)負(fù)崗位職責(zé)。四是制定《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司會議制度》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司考勤和休假管理制度》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司獎懲管理制度》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司用工管理制度》《黃山市徽州國投集團(tuán)公司服務(wù)承諾制度》，用制度規(guī)范員工行為，推進(jìn)工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變。
6.關(guān)于“國有資產(chǎn)監(jiān)管不到位”的問題
整改情況：一是在實施集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃前提下，制定《徽州國有投資集團(tuán)有限公司投資管理辦法》，積極穩(wěn)妥地做好投融資工作。建立溝通管理機(jī)制，定期了解集團(tuán)參股企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助解決發(fā)展中困難和問題，切實加強(qiáng)對參股企業(yè)管理。二是全面梳理國有資產(chǎn)管理登記臺賬，原農(nóng)委辦公樓一間房屋長期被占用已被區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收回使用，兩處長期占用未收取租金的土地因歷史遺留問題現(xiàn)正在積極協(xié)商解決，個別擔(dān)保公司干部崗位調(diào)整后辦公使用的電腦已退回?fù)?dān)保公司。三是健全完善《徽州國投集團(tuán)有限公司經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理辦法》，加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管力度，切實防止國有資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值增值。
7.關(guān)于“金融擔(dān)保監(jiān)管措施不到位”的問題
整改情況:一是對擔(dān)保代償問題，已通過法律訴訟渠道獲得資產(chǎn)所有權(quán)，下步通過拍賣或招商引資辦法處置不良資產(chǎn)，維護(hù)擔(dān)保公司權(quán)益，最大限度減少損失。二是對公司所有擔(dān)保項目進(jìn)行梳理，對存在抵押物不足的，已出具書面告知函給予企業(yè)，要求企業(yè)補(bǔ)充新的抵押物，或者在企業(yè)續(xù)保辦理過程中補(bǔ)充抵押物。目前擔(dān)保公司所有在保項目均無抵押物不足問題。三是加強(qiáng)保前盡職調(diào)查，通過銀行征信等相關(guān)系統(tǒng)了解企業(yè)及其控制人的相關(guān)信息，防范金融風(fēng)險，同時加強(qiáng)與各登記部門的聯(lián)系，了解最新的登記政策，落實抵押登記手續(xù)，防止擔(dān)保貸款時不能辦理抵押的情況發(fā)生。四是建立健全金融擔(dān)保監(jiān)管機(jī)制。成立了徽州區(qū)融資擔(dān)保重大項目評審委員會，制定了《徽州區(qū)融資擔(dān)保重大項目評審委員會議事規(guī)則（試行）》等監(jiān)管相關(guān)制度。加強(qiáng)金融擔(dān)保風(fēng)險防控，嚴(yán)格擔(dān)保審查把關(guān)。明確今后在為企業(yè)提供擔(dān)保業(yè)務(wù)流程中，企業(yè)必須先行繳納擔(dān)保費(fèi)后，再給予放款。在科技型企業(yè)先展開試點，對一定規(guī)模且經(jīng)營狀況良好的科技型企業(yè)融資擔(dān)保額500萬元及以下降低服務(wù)門檻，縮短審批周期，鼓勵以信用方式開展業(yè)務(wù)，靈活設(shè)置反擔(dān)保措施。進(jìn)一步降低擔(dān)保費(fèi)率，有效緩解企業(yè)融資難題。
8.關(guān)于“存在公款購買土特產(chǎn)現(xiàn)象”的問題
整改情況：一是對公款購買土特產(chǎn)情況進(jìn)行全面自查，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，切實加強(qiáng)對集團(tuán)及下屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子和中層管理人員監(jiān)督管理和警示教育，堅決杜絕公款購買土特產(chǎn)的情況發(fā)生。二是制定《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司財務(wù)管理制度》，成立集團(tuán)財務(wù)中心，實行集中審核支付，切實加強(qiáng)財務(wù)管理。三是對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行問責(zé)，并向區(qū)委作出檢查。
9.關(guān)于“公務(wù)接待管理不嚴(yán)格”的問題
整改情況：一是集團(tuán)本部及下屬公司認(rèn)真學(xué)習(xí)了公務(wù)接待管理相關(guān)規(guī)定，由集團(tuán)綜合管理部和財務(wù)中心分別抓好公
務(wù)接待審核把關(guān)。二是在集團(tuán)本部和下屬公司開展公務(wù)接待情況全面清理。同時，集團(tuán)財務(wù)中心于2019年10月組織對10個下屬公司公務(wù)接待、財務(wù)管理情況進(jìn)行了全面檢查，責(zé)成下屬公司對公務(wù)接待三單填寫不規(guī)范問題進(jìn)行了整改。三是根據(jù)公務(wù)接待記錄查找三單不全情況，由經(jīng)辦人員作出情況說明，存在的三單不全的接待均為公務(wù)使用。四是嚴(yán)格接待用酒管理，接待自備酒水全部納入接待標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用核報，按現(xiàn)行會計制度存貨管理，實行了購、領(lǐng)、存制度。五是制定《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)接待管理辦法》，明確了接待原則、審批程序、接待標(biāo)準(zhǔn)和接待要求。由集團(tuán)財務(wù)中心實行集中審核支付，切實加強(qiáng)對財務(wù)管理。六是對相關(guān)責(zé)任人員給予提醒談話。
10.關(guān)于“財務(wù)制度執(zhí)行不到位”的問題
整改情況：一是由集團(tuán)財務(wù)中心牽頭，集團(tuán)本部和下屬公司全面開展財務(wù)清理自查。班子成員中相關(guān)人員對巡察中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了說明并開展了自我批評。集團(tuán)財務(wù)中心于2019年10月組織對10個下屬公司公務(wù)接待、公款購買土特產(chǎn)、財務(wù)管理情況進(jìn)行了全面檢查，責(zé)成下屬公司對公務(wù)接待三單填寫不規(guī)范問題進(jìn)行了整改。二是區(qū)公車公司對財務(wù)報銷中存在附件不全問題，查找相關(guān)附件依據(jù)進(jìn)行了歸檔，對附件不全的由經(jīng)辦人員作出相關(guān)使用說明。三是配齊配強(qiáng)集團(tuán)財務(wù)中心專業(yè)工作力量，加強(qiáng)對財務(wù)經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，重點對落實中央八項規(guī)定精神進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)。從2020年起對自來水公司、擔(dān)保公司以外的子公司和控股公司財務(wù)進(jìn)行集中審核支付管理，達(dá)到從嚴(yán)高效管理集團(tuán)公司財務(wù)目的。四是制定《黃山市徽州國投集團(tuán)有限公司下屬公司董事管理辦法》《黃山市徽州國投集團(tuán)有限公司下屬公司監(jiān)事管理辦法》，明確下屬公司兼職董事、監(jiān)事不得在派駐公司領(lǐng)取任何報酬。完善《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司財務(wù)管理制度》，規(guī)范了財務(wù)審核審批流程。五是對相關(guān)責(zé)任人員給予提醒談話。
11.關(guān)于“政府采購制度執(zhí)行不到位”的問題
整改情況：一是組織集團(tuán)本部和各下屬公司全面開展固定資產(chǎn)清理盤點，完成固定資產(chǎn)臺賬更新，資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理、合理調(diào)配，做到賬賬相符、賬物相符。二是完善《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司辦公用品及固定資產(chǎn)管理辦法》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司財務(wù)管理制度》，認(rèn)真執(zhí)行采購和財務(wù)報銷工作要求，切實加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理。
12.關(guān)于“項目管理不規(guī)范”的問題
整改情況：一是由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司工程項目進(jìn)行全面梳理，對問題反饋中存在的驗收簽字不全、竣工圖缺失等項目檔案材料不齊全問題，已全部查找到位并按照要求補(bǔ)充歸檔。二是由雙益公司牽頭，對接生態(tài)環(huán)境等部門對循環(huán)經(jīng)濟(jì)園環(huán)氧樹脂廢水治理項目進(jìn)行了環(huán)保驗收，目前工程決算等相關(guān)材料正在收集報送審計部門，并且完善了工程項目檔案資料。三是制定《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司工程建設(shè)管理辦法》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)管理辦法》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司檔案管理制度》，切實加強(qiáng)目前在建項目監(jiān)督管理，嚴(yán)格規(guī)范工程項目全過程管理和檔案資料收集管理要求。四是對相關(guān)責(zé)任人員給予提醒談話。
（三）落實黨建工作責(zé)任制方面
13.關(guān)于“黨建基礎(chǔ)工作較為薄弱”的問題
整改情況：一是積極發(fā)揮集團(tuán)黨委的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，配優(yōu)配強(qiáng)了班子成員7人，切實強(qiáng)化黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)。將黨建工作納入企業(yè)章程，設(shè)立黨組織專章。設(shè)立集團(tuán)黨群工作部，配備專職黨務(wù)人員1名，保障黨建工作經(jīng)費(fèi)。二是認(rèn)真開展“三個一”和“不忘初心、牢記使命”主題教育。通過主題教育，將黨建工作與集團(tuán)公司發(fā)展一體推進(jìn)，切實深化國企改革，推動下屬公司完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，幫助解決下屬企業(yè)發(fā)展經(jīng)營存在的困難和問題，謀劃企業(yè)發(fā)展。三是按照國有企業(yè)黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)要求，理順下屬公司黨支部和支部工作規(guī)范，完成集團(tuán)直屬黨支部換屆選舉和公車服務(wù)公司黨支部首屆選舉工作。四是制定《黃山市徽州國投集團(tuán)“主題黨日”工作制度》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司黨務(wù)公開制度》《黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司“三會一課”制度》，加強(qiáng)對各下屬公司黨支部業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督查，定期組織黨務(wù)工作者開展工作培訓(xùn)，加強(qiáng)黨建檔案資料管理，提高黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)能力和工作水平。
三、下一步工作安排
巡察整改工作取得的成效只是階段性的，下一步集團(tuán)黨委將采取更加有力的措施，進(jìn)一步完善各項管理制度，加大制度執(zhí)行力度，加快推進(jìn)問題整改，使整改落實的過程成為糾正政治偏差、強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)、歷練政治能力的過程。
（一）提高政治站位，切實加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，加強(qiáng)理論武裝，增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”。堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)不動搖，切實擔(dān)負(fù)起集團(tuán)黨委全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，發(fā)揮好黨委領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。
（二）突出難點，持續(xù)抓好問題整改工作。堅持整改勁頭不松、力度不減，對已基本完成的問題中還有個別事項未整改到位的，創(chuàng)新思路，積極研究有效管用的辦法，制定具體整改方案，明確專人負(fù)責(zé)，限定完成時限，確保巡察整改任務(wù)得到落實。
（三）健全機(jī)制，確保整改問題改到位。對已整改到位的問題，適時組織回頭看，鞏固整改成果，對需長期堅持的問題，加強(qiáng)跟蹤問效，防止問題反彈。在整改中建立的各項制度，堅持抓好執(zhí)行，使紀(jì)律真正印刻在心上，落實在行動上，達(dá)到巡察整改的真正目的。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話2787505；電子郵箱：772178808@qq.com；郵寄地址：黃山市徽州區(qū)環(huán)城北路27號置業(yè)大廈8樓，郵編：245900。
中共黃山市徽州國有投資集團(tuán)有限公司委員會
2020年1月9日
